Từ một -một2 thanh toán bất động đậy sản đổi tiền từ 400 triệu VNDồng phải report bigantproductions.com

Chỉ còn hơn một tuần, Tính từ lúc ngày một.một2, những thanh toán giao dịch như bất động đậy sản, đổi tiền, trò ckhá với thưởng với giá trị từ 400 triệu VNDồng trở lên bên trên phải report Ngân hàng Nhà nước.

 

Theo Quyết định mộtmột nửa023 thay thế Quyết định 20/20một3 của Thủ tướng Chính phủ, từ là một.một2, những giao dịch thanh toán với giá trị to từ 400 triệu VNDồng trở lên bên trên phải report Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đối tượng report là tổ chức tài chính, tổ chức, cá thể sale ngành nghề phi tài chính với liên quan như bất động đậy sản, đổi tiền... được quy định tại khoản một, 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền 2022.  

Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Từ 1.12, giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo - Ảnh 1.

Từ một.một2, thanh toán từ 400 triệu VNDồng phải report Ngân hàng Nhà nước

NGỌC THẮNG

Như vậy, những tổ chức tài chính được trao giấy phép tiến hành một hoặc một vài hoạt động và sinh hoạt: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ tkhô giòn toán; dịch vụ trung gian tkhô giòn toán; phát hành dụng cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; thỏa mãn yêu cầu yêu cầu dịch vụ ngoại hối, những dụng cụ tiền tệ bên trên thị trường tiền tệ; môi giới kinh doanh thị trường chứng khoán; tư vấn chi tiêu kinh doanh thị trường chứng khoán, bảo lãnh phát hành kinh doanh thị trường chứng khoán; quản trị và vận hành quỹ chi tiêu kinh doanh thị trường chứng khoán; quản trị và vận hành gianh mục chi tiêu kinh doanh thị trường chứng khoán; sale bảo hiểm nhân tchúng ta; đổi tiền là những đơn vị phải tiến hành report theo quy định.

Ngoài ra, những tổ chức, cá thể marketing ngành, nghề phi tài chính với liên quan theo quy định cũng thuộc đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng phải report lúc với thanh toán giá trị to từ 400 triệu VNDồng. Đó là những đơn vị triển khai một hoặc một số trong những trong những sinh hoạt gồm: Kinh doanh trò ckhá với thưởng, bao hàm trò ckhá điện tử với thưởng; trò ckhá bên trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; marketing bất động đậy sản, trừ sinh hoạt cho thuê, cho thuê lại bất động đậy sản và dịch vụ tư vấn bất động đậy sản; marketing kim khí quý, đá quý; marketing dịch vụ kế toán tài chính; hỗ trợ dịch vụ công chứng; hỗ trợ dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; hỗ trợ dịch vụ xây dựng, quản trị và vận hành, điều hành doanh nghiệp; hỗ trợ dịch vụ giám đốc, thư ký nhà hàng cho bên thứ ba; hỗ trợ dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 

24/11/2023 Tin tức bất động sản bigantproductions.com

Tin Bất ĐỘng Sản Việt Nam